25 يوليو 2017: أعلنت اليوم اللجنة المالية، وهي منظمة رائدة في مجال حل النزاعات الخارجية (EDR)، والتي تديرها شركة FinaCom PLC، والتي تخدم شركات الوساطة في تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت ومقدمي التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية، عن إضافة مجموعة التجارة المالية لبه قائمة التحذير.
حول قائمة التحذير
قائمة التحذير تهدف إلى إعلام الجمهور بالشركات التي لا نوصي بالتداول معها، وذلك بعد العديد من التقارير والشكاوى المقدمة من العملاء بشأن الشركات غير الأعضاء فيما يتعلق بالاحتيال أو المخالفات، والتي تشمل السلوك المدرج أدناه:
- مخطط بونزي، أو مخطط هرمي، أو برنامج استثماري عالي العائد
- سرقة أو اختلاس الأموال
- العروض الاحتيالية أو غير المرخصة
- بيانات كاذبة أو مضللة عن الشركة
- سلوك احتيالي آخر