20 سبتمبر 2018: أضافت اللجنة المالية سوبراف ان لبه قائمة التحذير
حول قائمة التحذير
استخدم قائمة التحذير هو إعلام الجمهور بالشركات التي لا نوصي بالتداول معها، وذلك بعد العديد من التقارير والشكاوى المقدمة من العملاء بشأن الشركات غير الأعضاء فيما يتعلق بالاحتيال أو المخالفات، والتي تتضمن السلوك المدرج أدناه:
- مخطط بونزي، أو مخطط هرمي، أو برنامج استثماري عالي العائد
- سرقة أو اختلاس الأموال
- العروض الاحتيالية أو غير المرخصة
- بيانات كاذبة أو مضللة عن الشركة
- سلوك احتيالي آخر