وفقًا أحدث إشعار من خلال لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، اتخذت الهيئة التنظيمية إجراءات بشأن "مخططين بونزي" وأصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أوامر تقييدية ضد شركتين يُعتقد أنهما متورطتان في مثل هذا النشاط الاحتيالي.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، اعتقلت حكومة الاتحاد الأفريقي ماثيو آلان بيريسفورد، وجمدت المواقع الإلكترونية والحسابات المصرفية لشركتي ماكسويل للخدمات المالية وأسيت كابيتال هولدينغز، اللتين يُقال إن بيريسفورد أسسهما. وتقول الهيئة التنظيمية إن الشركتين كانتا تعملان دون ترخيص للخدمات المالية الأسترالية (AFSL)، على الرغم من أن إحدى الشركتين زعمت حصولها على هذا الترخيص.
تعتقد الهيئة التنظيمية أيضًا أن السيد بيريسفورد جمع أموال المستثمرين باستخدام كلتا الشركتين، وأن "مبلغًا كبيرًا من الأموال التي جُمعت من مستثمري التجزئة قد بُدد". وقد أصدرت الهيئة التنظيمية تعليمات لجميع المستثمرين الذين ربما خسروا أموالهم المرتبطة بهذه المسألة بالإبلاغ عن أي سوء سلوك إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عبر موقع ASIC.