حتى السلطات في الولايات القضائية الخاضعة لرقابة مشددة تضطر للتعامل مع أنشطة مالية واستثمارية مشبوهة، وعمليات احتيال ونصب محتملة. هذا الأسبوع، السلطات التنظيمية في تكساس أعلن تحذيرا وأمر وقف وكف طارئ ضد ما وصف بأنه "مخطط عدواني للتداول في سوق الصرف الأجنبي عبر الإنترنت".
أصدرت هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس أمرًا ضد شركة TradeGo Forex Exchange، ووجدت أن الشركة نشرت أكثر من 250 إعلانًا على موقع Craigslist، وهو سوق إلكتروني شهير. يُزعم أن الإعلانات تستهدف سكان دالاس وهيوستن، بالإضافة إلى سكان مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في الإعلانات، روّجت الشركة لـ"برنامج تداول مرتبط بسوق العملات الأجنبية، بالإضافة إلى النفط والذهب والأسهم". زعمت الشركة أنه منخفض المخاطر وسيحقق أرباحًا كبيرة - تتراوح بين 1000 و5000 دولار أمريكي يوميًا.
شجّع الأفراد الذين يديرون الشركة المستثمرين على إيداع أموالهم في حسابات يديرها المجرمون المزعومون، بدلاً من حساب الشركة الأصلي، بهدف السيطرة على أموال المستثمرين. وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن هؤلاء الأفراد "غير مسجلين لدى لجنة تداول السلع الآجلة أو الرابطة الوطنية للعقود الآجلة".
يُنصح جميع المخترعين والتجار بالتحقق بدقة من معلومات التراخيص والتسجيل لدى وسطائهم لضمان سلامة أموالهم. تحقق من الوسيط الخاص بك!