نفذت جهات إنفاذ القانون الألمانية سلسلة من المداهمات والاعتقالات بحق مشتبه بهم في شركات استثمار ووسطاء احتياليين. ووفقًا لـ إشعار من مكتب المدعي العام في بامبرغ ومقر الشرطة في شوابن في ألمانيا تم القبض على حوالي 18 شخصًا.
يبدو أن السلطات أجرت أيضًا عمليات تفتيش في 17 عقارًا مختلفًا و7 مراكز اتصال في محاولة لتقديم المحتالين المزعومين للعدالة. ويُزعم أن هؤلاء الأفراد وشركاتهم احتالوا على المستثمرين الأوروبيين من خلال تقديم منصات استثمارية وهمية عبر شركات ومواقع إلكترونية مثل FXCMarkets وFXOptexGroup وSwissinv24 وCFXPoint وIForex24 وCodexFX وHBCMarket وCapitalGFX وInvestment Department وTradingmarkets24 وBrokermasters.
أشارت السلطات الألمانية إلى نيتها مقاضاة المعتقلين: "في الوضع الراهن، سيطلب المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بايرن تسليم ستة رجال على الأقل. ينتمي المعتقلون إلى جمهورية كوسوفو وألبانيا وألمانيا. المعتقلون، من جهة، موظفون في مراكز اتصال، حققوا نجاحًا ملحوظًا مع ضحايا ناطقين بالألمانية، ويُقال إنهم مسؤولون بصفتهم "وسطاء كبار" عن تعويضات بالملايين، ومن جهة أخرى، هم قادة مراكز الاتصال".
ينبغي للمستثمرين والتجار دائمًا التحقق من وسيطهم قبل تحويل أي أموال أو فتح حساب لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه المخططات الاحتيالية.