وقد أبلغ التجار المعنيون الهيئة المالية بشأن الشركة ترايديوم وموقعها الإلكتروني المرتبط بها.
بعد مراجعة المعلومات المُقدمة من العملاء المُحتملين لهذا الوسيط، قررت الهيئة المالية أن الشركة المُشار إليها وموقعها الإلكتروني قد يُستخدمان للاحتيال على المُتداولين والمُستثمرين. وعليه، لا تُوصي الهيئة بالتعامل مع هذا الكيان، سواءً كان من يزعمون تمثيله على مواقع التواصل الاجتماعي أو في رسائل خاصة على تطبيقات المُراسلة الشائعة. بناءً على هذه المعلومات، ترايديوم سيتم وضعها على اللجنة المالية قائمة التحذير.