El elemento  lista de advertencias es informar al público de empresas con las que no recomendamos realizar operaciones comerciales, a raíz de numerosos reportes y quejas presentadas por clientes respecto a empresas no miembros por fraudes o irregularidades, incluyendo las conductas que se enumeran a continuación:

  • Esquema Ponzi, esquema piramidal o programa de inversión de alto rendimiento
  • Robo o apropiación indebida de fondos
  • Oferta fraudulenta o sin licencia
  • Declaraciones falsas o engañosas sobre una empresa
  • Otras conductas fraudulentas

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