Según el último aviso Según un informe de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), el regulador ha actuado respecto de dos “esquemas Ponzi” y el Tribunal Federal Australiano ha emitido órdenes de restricción contra dos empresas que se cree que participan en esa actividad Ponzi.
Según la ASIC, el gobierno de la UA arrestó a Matthew Alan Beresford y congeló los sitios web y las cuentas bancarias de Maxwell Financial Services y Asset Capital Holdings, presuntamente fundadas por Beresford. El regulador afirma que ambas empresas operaban sin Licencia Australiana de Servicios Financieros (AFSL), aunque una de ellas afirmó haber obtenido dicha licencia.
El regulador también cree que el Sr. Beresford presuntamente recaudó fondos de inversores a través de ambas firmas y que "una cantidad significativa de dinero recaudado de inversores minoristas se ha disipado". El regulador ha instruido a todos los inversores que puedan haber perdido dinero asociado con este asunto a que denuncien la mala conducta a la ASIC a través de Sitio web de ASIC.