La Comisión Financiera, un importante foro externo de resolución de disputas (EDR) que atiende a la industria de servicios financieros, publica una actualización sobre su investigación de una estafa recientemente descubierta cuando representantes falsos imitaron a la Comisión Financiera para defraudar a los comerciantes y extorsionar dinero.
La Comisión Financiera anteriormente Advirtió al público sobre este grupo de falsos representantes en su aviso. en diciembre 15 2023.
Una investigación más profunda de este asunto lleva a la Comisión Financiera a creer que dichos individuos, que se hacen pasar por personal de la Comisión Financiera, están apuntando a comerciantes que recientemente se han convertido en víctimas de corredores ilegítimos, habiendo perdido sus fondos o bloqueado sus retiros por razones sin fundamento en empresas como Umarkets, TPG Deals, Universe Financial Brokers, Kiexo, Izzi, Tu Oferta Global, y otros para ofrecer servicios de recuperación de fondos y devolución de cargos.
Para tal servicio, los individuos que se hicieron pasar por empleados de la Comisión Financiera exigieron una tarifa y, en algunos casos, proporcionaron cartas de garantía a las víctimas utilizando empresas falsas que pretendían brindar servicios legales, como Doce Consultoría, Orbital Limited, Bufete de abogados Arbitrum, AK Law, Guardians Recovery, y otros.
Además, los representantes falsos imitaron los datos de contacto de proveedores legítimos y populares de billeteras de activos digitales en línea, incluidos Blockchain.com y Coinwallet, para engañar a las víctimas y conseguir que les envíen dinero por sus servicios falsos.
Para proteger a los comerciantes, la Comisión Financiera recomienda una vez más al público y a los clientes de los corredores de divisas que tengan en cuenta lo siguiente:
- La Comisión Financiera no proporciona servicios de recuperación de fondos ni de devolución de cargos.
- La Comisión Financiera no solicita ni inicia comunicaciones con comerciantes mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas “en frío”. – Nos comunicamos con los comerciantes solo después de recibir una consulta entrante a través de nuestro sitio web oficial comisiónfinanciera.org
- La Comisión Financiera nunca utiliza ningún tipo de mensajeros o redes sociales en la comunicación oficial con los comerciantes.
- La Comisión Financiera no emite cartas de garantía ni documentos similares a los comerciantes.
- La Comisión Financiera no cobra ni solicita ningún tipo de tarifa por los servicios prestados a los traders de sus corredores miembros. Nuestros servicios son SIEMPRE Gratis para los comerciantes.
- La Comisión Financiera no presta servicios a clientes de corredores que no sean miembros. Recomendamos a los clientes que revisen primero nuestra lista de miembros para comprobar si su corredor forma parte de nuestra organización. https://financialcommission.org/members/participating-members-of-the-financial-commission/
- Los clientes siempre deben utilizar el Formulario de Resolución de Disputas ubicado en nuestro sitio web en la siguiente dirección para enviar una consulta: https://financialcommission.org/resolving-a-dispute/how-to-file-a-complaintdispute/dispute-resolution-form/ (ver captura de pantalla)
- Por favor revise cuidadosamente los datos de contacto en los mensajes que pueda recibir de nosotros: siempre proporcionaremos enlaces a nuestro sitio seguro utilizando una URL "https" y nuestra dirección de correo electrónico oficial: info@financialcommission.org
- Si recibe un mensaje de una persona que dice ser representante de The Financial Commission sin haberse comunicado primero con nosotros sobre una disputa o pregunta, envíe un mensaje a nuestra dirección oficial para obtener una aclaración antes de proporcionar cualquier información personal: info@financialcommission.org
La Comisión Financiera seguirá colaborando con el público para identificar y eliminar posibles actividades fraudulentas y tomará medidas proactivas para garantizar la seguridad de la comunicación con los operadores. Animamos a todos los operadores a que nos notifiquen sobre cualquier persona o entidad que pretenda representar a la Comisión Financiera.
Acerca de la Comisión Financiera
La Comisión Financiera es un foro externo independiente de resolución de disputas (EDR) para consumidores/operadores que no pueden resolver disputas directamente con sus proveedores de servicios financieros miembros de la Comisión. Inicialmente, la Comisión Financiera se propuso ofrecer un nuevo enfoque a operadores y corredores para resolver cualquier problema que surja al operar en mercados electrónicos como el mercado de divisas, y posteriormente se expandió a los CFD y derivados relacionados, además de certificar las plataformas tecnológicas utilizadas para operar.