Daftar peringatan tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu masyarakat tentang perusahaan-perusahaan yang tidak kami rekomendasikan untuk bertransaksi, menyusul banyaknya laporan dan keluhan yang diajukan oleh nasabah mengenai perusahaan-perusahaan non-anggota tersebut.
Kami sangat menganjurkan masyarakat untuk memberikan informasi kepada kami tentang penipuan atau pelanggaran hukum, yang mungkin termasuk perilaku yang tercantum di bawah ini:
Skema Ponzi, Skema Piramida, atau Program Investasi Berbunga Tinggi
Pencurian atau penyalahgunaan dana
Penawaran penipuan atau tidak berlisensi
Pernyataan palsu atau menyesatkan tentang suatu perusahaan
Perilaku penipuan lainnya