จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ประกาศล่าสุด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการตาม “โครงการพอนซี” สองกรณี และศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ออกคำสั่งห้ามบริษัทสองแห่งที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมพอนซีดังกล่าว
ตามรายงานของ ASIC รัฐบาลออสเตรเลียได้จับกุมแมทธิว อลัน เบเรสฟอร์ด และอายัดเว็บไซต์และบัญชีธนาคารของ Maxwell Financial Services และ Asset Capital Holdings ซึ่งรายงานว่าก่อตั้งโดยเบเรสฟอร์ด หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าทั้งสองบริษัทดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) ถึงแม้ว่าบริษัทแห่งหนึ่งจะอ้างว่าได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังเชื่อว่านายเบเรสฟอร์ดได้ระดมทุนจากนักลงทุนโดยใช้บริษัททั้งสองแห่ง และ “เงินจำนวนมากที่ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยได้ถูกใช้ไปอย่างไม่ถูกต้อง” หน่วยงานกำกับดูแลได้สั่งให้นักลงทุนทุกคนที่อาจสูญเสียเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รายงานการประพฤติมิชอบต่อ ASIC ผ่าน เว็บไซต์ของ ASIC