หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีได้ดำเนินการบุกจับและจับกุมผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนร่วมในบริษัทการลงทุนและนายหน้าที่ฉ้อโกงหลายครั้ง ตามรายงาน แจ้งให้ทราบ จากสำนักงานอัยการสูงสุดเมืองบัมแบร์กและสำนักงานตำรวจในเมืองชวาเบิน ประเทศเยอรมนี มีผู้ถูกจับกุมประมาณ 18 ราย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการค้นหาทรัพย์สิน 17 แห่งและศูนย์บริการทางโทรศัพท์ 7 แห่งเพื่อพยายามนำผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงมาลงโทษ บุคคลเหล่านี้และบริษัทของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนในยุโรปโดยเสนอแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมผ่านบริษัทและเว็บไซต์ต่างๆ เช่น FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 และ Brokermasters
เจ้าหน้าที่เยอรมนีแจ้งว่าตั้งใจจะดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกจับกุม โดยระบุว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบัน กองปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์แห่งบาเยิร์นจะขอให้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 6 คนที่ถูกจับกุม ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มาจากสาธารณรัฐโคโซโว แอลเบเนีย และเยอรมนี ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการติดต่อกับเหยื่อที่พูดภาษาเยอรมัน และถือเป็น “นายหน้าชั้นนำ” ที่รับผิดชอบค่าเสียหายหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นผู้นำของคอลเซ็นเตอร์”
นักลงทุนและผู้ซื้อขายควรเสมอ ตรวจสอบนายหน้าของพวกเขา ก่อนที่จะโอนเงินใดๆ หรือเปิดบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการทุจริตดังกล่าว