ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องได้แจ้งต่อคณะกรรมาธิการการเงินเกี่ยวกับบริษัท ท็อปฟอเร็กซ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์รายนี้แล้ว คณะกรรมการการเงินได้ตัดสินใจว่าบริษัทที่ระบุและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอาจถูกใช้เพื่อหลอกลวงและฉ้อโกงผู้ซื้อขายและนักลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่แนะนำให้ทำธุรกิจกับนิติบุคคลนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของโบรกเกอร์รายนี้บนโซเชียลมีเดียหรือในข้อความส่วนตัวบนแอปส่งข้อความยอดนิยม จากข้อมูลดังกล่าว ท็อปฟอเร็กซ์ จะถูกวางไว้บนคณะกรรมาธิการการเงิน รายการคำเตือน.