The uyarı listesi Üye olmayan firmalara ilişkin olarak müşterilerimiz tarafından yapılan çok sayıda dolandırıcılık veya usulsüzlük bildirimi ve şikayeti üzerine, aşağıda listelenen davranışları da içeren, işlem yapmanızı önermediğimiz şirketler hakkında kamuoyunu bilgilendirmektir:

  • Ponzi şeması, Piramit şeması veya Yüksek Getirili Yatırım Programı
  • Para hırsızlığı veya zimmete para geçirme
  • Sahtekarlık veya lisanssız teklif
  • Bir şirket hakkında yanlış veya yanıltıcı ifadeler
  • Diğer dolandırıcılık davranışları