Göre son bildirim Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu'ndan (ASIC) alınan bilgiye göre, düzenleyici kurum iki "Ponzi şeması" hakkında işlem başlattı ve Avustralya Federal Mahkemesi, bu tür Ponzi faaliyetlerinde bulunduğu düşünülen iki şirkete karşı ihtiyati tedbirler çıkardı.
ASIC'e göre, AU hükümeti Matthew Alan Beresford'u tutukladı ve Beresford tarafından kurulduğu bildirilen Maxwell Financial Services ve Asset Capital Holdings'in web sitelerini ve banka hesaplarını dondurdu. Düzenleyici, her iki şirketin de Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı (AFSL) olmadan faaliyet gösterdiğini söylüyor, ancak şirketlerden biri böyle bir lisansın verildiğini iddia etti.
Düzenleyici ayrıca Bay Beresford'un her iki firmayı kullanarak yatırımcı fonları topladığı ve "perakende yatırımcılardan toplanan önemli miktarda paranın boşa harcandığı" iddiasında bulunmaktadır. Düzenleyici, bu konuyla ilişkili olarak para kaybetmiş olabilecek tüm yatırımcılara, uygunsuz davranışları ASIC'e bildirmeleri talimatını vermiştir. ASIC'in web sitesi.