Menurut pemberitahuan terbaru dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), regulator telah menindak dua “skema Ponzi” dan Pengadilan Federal Australia telah mengeluarkan perintah penahanan terhadap dua perusahaan yang diyakini terlibat dalam aktivitas Ponzi tersebut.
Menurut ASIC, pemerintah AU telah menangkap Matthew Alan Beresford dan membekukan situs web serta rekening bank Maxwell Financial Services dan Asset Capital Holdings, yang kabarnya didirikan oleh Beresford. Regulator mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut beroperasi tanpa Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL), meskipun salah satu perusahaan mengklaim bahwa lisensi tersebut telah diberikan.
Regulator juga percaya bahwa Mr. Beresford diduga mengumpulkan dana investor menggunakan kedua firma tersebut dan bahwa “sejumlah besar uang yang dikumpulkan dari investor ritel telah dihamburkan.” Regulator telah menginstruksikan semua investor yang mungkin telah kehilangan uang terkait dengan masalah ini untuk melaporkan pelanggaran kepada ASIC melalui situs ASIC.